El Tesoro de EU sancionó a un alto rango del Cártel de Sinaloa, así como a personas acusadas de ayudar a la organización
Martes 1 de abril de 2025
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, sancionó a seis individuos y siete empresas involucradas en una operación de lavado de dinero que favorece al Cártel de Sinaloa, una organización designada como Terrorista Extranjera por su papel en el tráfico de fentanilo y otras drogas mortales hacia Estados Unidos.
La acción, anunciada por el propio Departamento de Estado de Estados Unidos a través de un boletín de prensa, es el resultado de una investigación coordinada con diversas agencias estadounidenses y el gobierno de México, bloqueando todos los activos de los involucrados en Estados Unidos y prohíbe a personas estadounidenses realizar transacciones con ellos.
El esquema de lavado de dinero operaba principalmente en Mexicali y Ciudad de México, utilizando empresas fachada para mover grandes cantidades de dinero ilícito proveniente de la venta de drogas en Estados Unidos.
Las autoridades destacaron que estas sanciones buscan debilitar la infraestructura financiera del Cártel de Sinaloa y prevenir que accedan al sistema financiero estadounidense.
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